Шановний акціонер !

Публічне акціонерне товариство „Холодокомбінат № 3” повідомляє, що на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 25 квітня 2017 року за адресою м. Київ, вул. Ст. Сагайдака 114-А, (кім. 207) були прийняті наступні рішення (протокол від 25.04.2017 р. Загальних зборів акціонерів

ПАТ „Холодокомбінат № 3”) :

1.1. Обрати :

1) Лічильну комісію у складі : Сидоренко О.О., Ткаченко Л.Г., Олійник А.В.

2) Головою зборів – Сиропятову Т.Ф.

3) Секретарем зборів – Фоменко Л.П.

1.2.. Затвердити проект рішень Загальних зборів щодо регламенту Загальних зборів, а також визначення

способу голосування з питань порядку денного.

2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Товариства за 2016

рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік.

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

7. В зв’язку з тим, що в 2016 році отримано 945 тис. грн.. збитку, дивіденди не нараховувати та не

виплачувати.

8. Змінено тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3», скорочено ПрАТ «Холодокомбінат № 3».

9. Внесено зміни до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції та уповноважили Генерального директора підписати Статут.

10. Затвердили нові Положення ПрАТ«Холодокомбінат № 3» : «Про загальні збори». «Про Наглядову раду Товариства», «Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію».

11.Відкликали Голову та членів Наглядової ради ПАТ «Холодокомбінат № 3» Рябого В.Л.,

Єгоращенко Т.В., Владовського Д.О..

12. Обрали Наглядову раду ПрАТ «Холодокомбінат № 3» в складі Рябого В, Л,, Єгоращенко Т, В,, Владовського Д. О,.

13. Відкликали Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ «Холодокомбінат № 3» Аршинець Т.М., Сиропятову Т.Ф., Андріїшину Є.П.

14. Обрали Голову та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Холодокомбінат № 3» в складі Аршинець Т.М., Сиропятова Т.Ф., Андріїшина Є.П.

15. Схвалені укладені в 2016 році правочини за участю Товариства.

Телефон для довідок : 044-517 16 90.

Генеральний директор Л.П.ФОМЕНКО

ПАТ „Холодокомбінат № 3”